Кипрский след в рейдерской атаке в Подмосковье
Контент только для 18+ Сайт MZK1.RU не пропагандирует преступный образ жизни и не побуждает к совершению преступлений. Мы освещаем происходящие и происходившие события так, как это было на самом деле. Каждый преступник должен нести наказание, согласно УК РФ.


Кипрский след в рейдерской атаке в Подмосковье

Риккос Эротокрит

Риккос Эротокрит

Кипр наряду с Испанией, уже давно используется русскими авторитетами и криминальными бизнесменами для «отмыва» нелегальных денег. По некоторым данным, за последние 20 лет сюда было перечислено в различные банковские структуры более 30 миллиардов долларов, которые были заработаны преступными схемами в России. Потом часть этих денег возвращалась на родину, только уже под видом инвестиций иностранных компаний. Таким образом отмывали свои нелегальные миллионы многие криминальные лидеры, в настоящий момент имеющие легальный бизнес, входящий в топ Российских компаний.

Несмотря на то, что Кипр стал частью Евросоюза, он остается таким же привлекательным для создания здесь «прачечных» по легализации средств, происхождение которых в России невозможно объяснить, без вникания в кровавые дела тех или иных людей. Криминальные комбинаторы как оказалось, стали использовать островное государство не только для легализации, но и привлекать местные власти к своим преступным схемам.

Совсем недавно замгенпрокурора Кипра Риккос Эротокрит стал фигурантом уголовного дела, которое имеет непосредственное отношение к рейдерскому захвату в Подмосковье коттеджного поселка Росинка на Пятницком шоссе. Причем Эротокрит вероятнее всего будет главным обвиняемым на суде, который состоится 1 марта 2017 года.

Поселок Росинка

Поселок Росинка существует уже более чем 20 лет. В 90-е годы прошлого столетия здесь свободно проживали иностранцы, как правило сотрудники крупных зарубежных компаний. Затем 44 квартиры в Росинке были выкуплены правительством США для своих граждан, которые работают в корпорациях, имеющих филиалы в России. Оставшиеся таунхаусы находились в собственности  у ЗАО ЖКХ «Росинка», которое сдавало квартиры в аренду.

Поселок Росинка пятницкое шоссе

Поселок Росинка

В самом ЗАО утверждают, что весь этот бизнес принадлежит предпринимателям Владимиру и Александру Захаровым. Но собственность была оформлена такими запутанными путями, что не сразу и разберешь, кто истинный хозяин элитного поселка. Крупный пакет акций «Росинки», например, находился в управление кипрского холдинга Providencia Holding Ltd, которым, в свою очередь, управляла другая кипрская компания — Andreas Neocleus & Co. Все это было сделано Захаровыми специально, чтобы получить налоговые льготы, оформив бизнес в офшорной зоне. Однако они недооценили своих Кипрских партнеров, которые неожиданно решили прибрать весь бизнес себе.

Бенефициар Providencia Holding ltd Александр Захаров

Бенефициар Providencia Holding ltd Александр Захаров

Как утверждают в «Росинке», в один момент представители кипрских управляющих фирм объявили себя собственниками поселка, а на руководящие должности попытались поставить граждан этой страны. Началась затяжная судебная война, которая шла как в России, так и на Кипре.

Полковник Александр Губанов

В это же время российские представители компании, написали заявление в правоохранительные органы, что стали жертвами рейдерской атаки. В конце 2011 года в отношении руководителя московского офиса Andreas Neocleus & Co Андрея Ермакова завели уголовное дело. Его подозревали в фальсификации документов, благодаря чему киприотам и удалось получить контроль над собственностью. Но тут российские представители «Росинки» столкнулись с препятствием в лице руководителя следственного отдела по Красногорску СК РФ, полковника юстиции Александра Губанова. Он сказал, что никакого расследования проводиться не будет, если бизнесмены не заплатят ему деньги. Свои услуги он оценил в 700 тысяч рублей ежемесячно. Бизнесмены согласились с условиями, и дело продолжили расследовать.

Чтобы «прикрыть» взятку, Губанов трудоустроил в «Росинку» своих знакомых, которым сразу же выписали большие оклады. За три месяца бизнесмены подобным образом отдали более 2-х миллионов рублей. Уже в июне 2012 года Губанов через знакомого красногорского бизнесмена передал жертвам рейдеров, что на него вышли люди, которые причастны к рейдерскому захвату, и предложили ему 5 миллионов долларов за закрытие дела. Поэтому, если пострадавшая сторона не заплатит идентичную сумму, то дело будет закрыто, и элитный поселок останется в собственности Кипрской компании.

Бывший полковник Александр Губанов

Бывший полковник Александр Губанов

Понимая, что идет полный развод на деньги, бизнесмены обратились в ФСБ, где и поведали о своей истории. Тут же контразведчики взяли всю операцию под свой контроль. Под наблюдением ФСБ 10 июля 2012 года один из руководителей «Росинки» вручил другу Губанова $50 тыс и муляж в виде еще $950 тыс. В момент передачи денег посредник был задержан сотрудниками ФСБ РФ. Он на первом же допросе согласился сотрудничать со следствием. Поэтому под неусыпным контролем спецслужбы отправился к Губанову, которому в этот же день и передал сверток с деньгами полковнику юстиции. Передача денег произошла в автомобиле посредника, после чего Губанова арестовали.

После расследования дела о взятке, Александр Губанов в 2015 году был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Тяжба с рейдерами

В 2013 году братья Захаровы все-таки отсудили себе незаконно приобретенную киприотами часть поселка. После этого Кипрским властям заявили о противозаконной деятельности в России юристов фирмы Andreas Neocleus &Co. В прокуратуру Кипра поступили все данные уголовного дела, связанного с их подданными. При рассмотрении этих материалов выяснилось, что в рейдерской атаке участвовал и заместитель генерального прокурора Кипра Риккос Эротокрит. Он за взятку в 515 тысяч евро сделал Захаровых фигурантами уголовного дела, обвинив в хищении акций зарегистрированного на Кипре холдинга Providencia.

Андреас Неоклеус

Андреас Неоклеус

Взятку Эротокриту передали глава юридической фирмы Andreas Neocleus &Co Андреас Неоклеус и его сын и партнер Панайотис Неоклеус. Чтобы как и Губанов, обезопаситься, Эротокриту была предложена интересная схема передачи взятки. 515 тысяч евро замгенпрокурора взял в виде кредита «на личные нужды» у кипрского Laiki Bank, но погасить его по неясным причинам не смог. После этого он же подал против банка иск, в котором потребовал снять с него финансовые претензии. Интересы банка в суде представляла юридическая фирма Andreas Neocleus & Co, адвокаты которой трижды не являлись на заседания без объявления причин. Суд усмотрел в их поведении проявление неуважения и удовлетворил иск замгенпрокурора. После этого судебного процесса, Эротокрит возбудил дело против российских бенефициаров Providencia Holding Ltd Захаровых.

Генпрокурор Кипра Костас Клеридис

Генпрокурор Кипра Костас Клеридис

Получив от российских силовиков материалы о своем заместителе и его темных делах, генеральный прокурор Кипра Костас Клеридис распорядился провести служебную проверку в отношении своего заместителя Риккоса Эротокрита. Позже, по ее итогам, генпрокурор лично возбудил против него уголовное дело. Судебное заседание по этому эпизоду должно было начаться еще 17 февраля. Однако процесс отложили до 1 марта, не объяснив причин такой задержки.

Как понятно из уголовного дела и местного законодательства, Риккосу Эротокриту грозит до 7 лет лишения свободы, юристы юридической фирмы Andreas Neocleus &Co скорее всего получат условные сроки.

 






Метки
Архивы


Информационный портал www.mzk1.ru