КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ВОРЫ В ЗАКОНЕ | мошенничество


Записи с меткой ‘мошенничество’

15th Сентябрь 2017 - 4:48 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Бизнесмены, Должностные преступления, Компромат, Новости, Рейдеры
Евгений Двоскин и нужные люди

Евгений Двоскин и нужные люди

Владелец «Генбанка» Евгений Двоскин продолжает праздновать победу над российским правоохранительными органами, бюджетом и просто здравым смыслом. Под предлогом помощи Крыму, в котором он открыл филиалы своего «Генбанка», Двоскин у всех на глазах выкачал из него 15 млрд рублей. И не на какие-то социальные проекты, а просто «положил в карман». Что за этим должно последовать? Правильно: […]

9th Сентябрь 2017 - 4:00 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Зарубежная Мафия, Новости, Статьи
Мошеннический бизнес современной каморры

Мошеннический бизнес современной каморры

«Мы приехали, чтобы сегодня ночью тебя убить. Наверное, ты еще не понял? Мы также убьем твоего сына и твою жену». Эти леденящие душу слова уловило скрытое записывающее устройство, установленное полицией в автомобиле. Произнес их человек, связанный с известной своей жестокостью итальянской мафиозной группировкой каморра. Антонио Риги по прозвищу Тонино Блондин адресовал свои угрозы финансовому брокеру, которому он как представитель мафии до этого передал более двухсот тысяч […]

6th Сентябрь 2017 - 18:53 ≡ admin ≡ Бизнесмены, Власть, Компромат, Коррупция, Новости, Рейдеры
Как отбирают собственность в Питере

Как отбирают собственность в Питере

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, сейчас находящийся под следствием как один из основных организаторов хищения при строительстве стадиона «Зенит-Арена», может быть причастен и к еще одному мошенническому делу. Новый эпизод, как выяснили журналисты, касается строительства жилого дома в курортном районе Питера в Сестрорецке. Данный район облюбовала местная элита, здесь располагаются особняки чиновников, дома судей. Здесь же имеется […]

6th Сентябрь 2017 - 16:51 ≡ admin ≡ Власть, Компромат, Коррупция, Новости, Политика
Отмыв денег по Азербайджански

Отмыв денег по Азербайджански

«Российским ландроматом», или же «молдавской схемой» принято называть систему отмывания денег через фиктивные займы фирм-однодневок, с последующей легализацией средств с помощью коррумпированных судов и карманных банков под видом погашения долгов поручителями. Таким образом через кредитные учреждения Молдовы было выведено из России на Запад около $22 млрд, что в несколько раз больше молдавского бюджета. В апреле […]

5th Сентябрь 2017 - 9:29 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Должностные преступления, Коррупция, Новости, Оборотни в погонах
Коррупционная история Крестов-2

Коррупционная история Крестов-2

В 2,7 млрд рублей оценивается размер хищений, выявленных при строительстве нового следственного изолятора в Петербурге. Это — без малого четвертая часть от выделенных на объект 12 млрд. В махинациях принимали участие все: офицеры ФСИН, генеральные и субподрядчики, «решалы» и посредники. Подробности строительства Крестов-2 расследуются в ходе нескольких уголовных дел о хищениях, мошенничестве, коррупции и даже […]

22nd Август 2017 - 11:55 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Бизнесмены, Власть, Компромат, Коррупция, Новости, Статьи
Михаил Юревич и Кипрские офшоры

Михаил Юревич и Кипрские офшоры

Михаил Юревич, бывший губернатор Челябинской области и по совместительству крупный бизнесмен, скрывается от правоохранительных органов России. Олигарх обвиняется по двум статьям уголовного кодекса — «Получение взятки» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и «Подстрекательство к клевете» (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Еще в начале апреля 2017 года Юревич, находясь в Израиле, […]

18th Август 2017 - 13:19 ≡ admin ≡ Бизнесмены, Компромат, Новости
Балтинвестбанк требует признать банкротом Валерия Израйлита

Балтинвестбанк требует признать банкротом Валерия Израйлита

Балтинвестбанк требует признать банкротом председателя совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга» Валерия Израйлита, владеющего также ООО «Экология-Курголово». Иск подан 15 августа. Сумма требований – 235 млн рублей. Почти одновременно поданы иски о банкротстве еще пятерых физлиц: акционера ОАО «Завод солода и пива» Григория Щербаковского, учредителя ООО «Солера» Ильи Егорычева, экс-вице-президента Балтинвестбанка Ольги Каргиной, совладельца ООО «Оккервиль» […]

16th Август 2017 - 16:38 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Бизнесмены, Новости
Задержан топ-менеджер Сбербанка Геннадий Мусиенко

Задержан топ-менеджер Сбербанка Геннадий Мусиенко

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону арестовал по ходатайству следователей местного главка МВД заместителя председателя Юго-Западного банка (ЮЗБ) Сбербанка России Геннадия Мусиенко. Пока он является единственным фигурантом в скандальном уголовном деле об особо крупном мошенничестве с залогами, которые причинили банку многомиллионный ущерб. Выявили подозреваемого, который ранее имел ряд наград от руководства, сотрудники службы безопасности Сбербанка, работавшие в тесном […]

9th Август 2017 - 17:29 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Бизнесмены, Новости
Дмитрий Малышев и хищение в банке Софрино

Дмитрий Малышев и хищение в банке Софрино

Бежавшему за границу совладельцу обанкротившегося летом 2014 года банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в хищении 50 млн рублей из собственной финансовой группы. Куда делась остальная сумма из почти 5 млрд, исчезнувших в «Софрино», ГУ МВД по Москве не знает. Беглый банкир — единственный обвиняемый в деле о «церковных миллиардах», аккумулированных в банке и […]

8th Август 2017 - 4:43 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Бизнесмены, Должностные преступления, Компромат, Коррупция, Новости
Роберт Мусин и доверенные лица

Роберт Мусин и доверенные лица

Роберт Мусин,  экс — управляющий Татфондбанка может быть признан банкротом. Соответствующий иск в Арбитражный суд Татарстана направило Агентство по страхованию вкладов. Общая сумма, выдвинутая в качестве требований, составила всего лишь 16,8 миллионов рублей, которую Роберт Мусин якобы не может погасить. Хотя изначально, в результате мошенничества по версии следствия, Мусин похитил со счетов банка более 35,5 миллиардов рублей. […]






Сайт о криминальном мире www.mzk1.ru