КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ВОРЫ В ЗАКОНЕ | Аферы и аферисты


Криминальный мир - ‘Аферы и аферисты’

20th Июнь 2018 - 17:54 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Бизнесмены, Компромат, Новости
Юрий Родин и Банк Пивденный

Юрий Родин и Банк Пивденный

Юрий Родин — деловой партнер известного на Украине бизнесмена Юрия Иванющенко, совладелец и руководитель украинского банка «Пивденный» и латвийского «Regionala Investiciju». Юрий Родин очень не любит, когда ему напоминают о его делишках с самым одиозным человеком эпохи Януковича, однако это далеко не единственное, в чем его обвиняли, да и среди его компаньонов можно встретить людей пострашнее […]

16th Июнь 2018 - 19:15 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Бизнесмены, Должностные преступления, Компромат, Коррупция, Новости
Сергей Сердюк и схемы Украинской таможни

Сергей Сердюк и схемы Украинской таможни

Следственное управление финансовых расследований офиса крупных плательщиков налогов ГФС разоблачила схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах фиктивными предприятиями при расстамаживании импортных грузов на Одесской таможне. Об этом говорится в Постановлении о признании имущества вещественными доказательствами от 8 июня 2018 года старшего следователя по особо важным делам данного управления Антона Замятина. Согласно […]

23rd Апрель 2018 - 11:15 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Бизнесмены, Коррупция, Новости
Клепальская и арест за воровство в Росгосстрах-банке

Клепальская и арест за воровство в Росгосстрах-банке

За махинации с акциями «Росгосстраха» под домашний арест отправлена акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров этого кредитного учреждения. По этому же делу задержан брат и деловой партнер экс-главы «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Как сообщало агенство «Руспрес», новый глава совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов, ознакомившись с ситуацией в страховой компании, констатировал, что […]

10th Апрель 2018 - 11:12 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Бизнесмены, Компромат, Коррупция, Новости, Статьи
Аферы олигархов Магомедовых

Аферы олигархов Магомедовых

Обещанный правительством бюджетный маневр начался. В ход пошел один из старых добрых методов экстренного пополнения казны — посадки олигархов. Все они имеют сложности с законом, но выбор жертвы, как всегда, непредсказуем. На этот раз жертвы сразу две — это владельцы группы «Сумма» Магомед и Зиявудин Магомедовы. Еще вчера обласканные властью миллиардеры с удивлением для себя […]

3rd Апрель 2018 - 4:30 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Новости
Срок для ведущего «Суд идет»

Срок для ведущего «Суд идет»

Нагатинский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего ведущего телепрограммы «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова). Служители Фемиды сочли его виновным в целом ряде мошенничеств. Учитывая, что это была не первая подобная история для Орешникова, он получил крупный срок. Поскольку Владимир Резник-Орешников полностью признал вину и заключил досудебное соглашение, то его дело рассматривалось в упрощенном порядке. […]

2nd Апрель 2018 - 13:21 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Бизнесмены, Компромат, Новости, Организованные преступные группировки
Братьям Магомедовым грозит пожизненное заключение

Братьям Магомедовым грозит пожизненное заключение

Владельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании организованного преступного сообщества, похитившего из бюджета России несколько миллиардов. Тверской райсуд Москвы за 15 минут принял решение и отправил под арест в СИЗО на два месяца 49-летнего совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, его 51-летнего старшего брата Магомеда, а также гендиректора фирмы «Интэкс» Артура Максидова. Как […]

31st Март 2018 - 15:49 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Бизнесмены, Власть, Компромат, Коррупция, Новости
За что задержан миллиардер Магомедов

За что задержан миллиардер Магомедов

В Москве после допроса задержан совладелец крупного холдинга Зиявуди Магомедов. Защита бизнесмена Зиявудина Магомедова, подозреваемого в хищениях и создании преступной группы, предложила освободить его под залог в 2,5 млрд рублей. Адвокат попросил не заключать миллиардера в СИЗО для возможности погасить ущерб. По его словам, Магомедов сможет оплатить залог, если не окажется в следственном изоляторе. Однако […]

22nd Март 2018 - 14:05 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Бизнесмены, Новости
Финансовые проблемы Вадима Варшавского

Финансовые проблемы Вадима Варшавского

Перманентный конфликт с кредиторами ожидаемо окончился задержанием бывшего депутата Государственной Думы Вадима Варшавского. Вчера экс-парламентарий взят под стражу по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц». Задержание подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В августе прошлого года агентство «Руспрес» сообщало о безрезультатной попытке правоохранителей задержать финансового директора принадлежащей Варшавскому группы «Эстар» Сергею […]

20th Март 2018 - 8:38 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Должностные преступления, Коррупция, Новости, Оборотни в погонах
Третье обвинение для бывшего замглавы ФСИН

Третье обвинение для бывшего замглавы ФСИН

Бывшему замглавы ФСИН РФ Олегу Коршунову предъявили уже третье обвинение. Вновь в мошенничестве. По данным следствия, главный тыловик ФСИН похитил из федерального бюджета 140 миллионов рублей, выделенных на новую обувь для сотрудников тюремного ведомства. Если вина экс-чиновника будет доказана, то ему грозит до десяти лет тюрьмы. По данным следствия, речь в новом уголовном деле идёт […]

19th Март 2018 - 11:50 ≡ admin ≡ Аферы и аферисты, Бизнесмены, Новости
Сергей Шахман и кражи из пенсионных фондов

Сергей Шахман и кражи из пенсионных фондов

Входящее в систему «Газпрома» АО «Газпром оргэнергогаз» обратилось в правоохранительные органы по поводу хищения в 2014-2015 годах 300 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Ветеран», совершенное председателем его совета Сергеем Шахманом. Сам Сергей Шахман тем временем находится под судом по обвинению в краже 1,3 млрд рублей из другого фонда — «Благовест». Заявление о хищении […]






Сайт о криминальном мире www.mzk1.ru