Криминальный бизнесмен Алексей Хотин | КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ВОРЫ В ЗАКОНЕ |
Контент только для 18+ Сайт MZK1.RU не пропагандирует преступный образ жизни и не побуждает к совершению преступлений. Мы освещаем происходящие и происходившие события так, как это было на самом деле. Каждый преступник должен нести наказание, согласно УК РФ.


Алексей Хотин

Алексей Хотин

Алексей Хотин

19 апреля 2019 года Следственный комитет РФ сообщил о задержании Алексея Хотина — главного акционера банка «Югра», лишившегося лицензии в 2017 году. Он обвиняется в хищении 7,5 млрд руб. у своего банка. Новости об этом тут же появились во всех СМИ, и биографией Алексея Хотина заинтересовались и далекие от криминала люди.

Алексей Юрьевич Хотин

Алексей Юрьевич Хотин, так же, как и его отец, окончил Минское суворовское военное училище. По некоторым сведениям, он даже успел немного послужить в КГБ РБ, но затем понял, что это – не его стезя, и переключился на бизнес. В то время Хотин-старший руководил фирмой «Белкосметикс», занимавшейся производством косметики и бытовой химии. Бизнес этот стал активно развиваться с приходом в президентское кресло Белоруссии Александра Лукашенко, что породило слухи о близости Хотиных к новой власти.

Юрий Хотин

Юрий Хотин

В конце 1990-х большое количество высокопоставленных белорусских чиновников стало перебираться в Москву, в частности туда переехал управляющий делами президента республики Иван Титенков. Все они имели хорошие связи с российскими госструктурами. Благодаря им и деньгам, прихваченным из Белоруссии, они стали развивать свой бизнес и перетягивать в российскую Столицу своих доверенных лиц. Именно тогда в Москве оказались и Хотины.

Титенков был в Белоруссии, что называется, «серым кардиналом», пока в отношении его друга, владельца Konto Holdings Виктора Лагвинца не завели уголовное дело, а ему самому не пришлось подать в отставку. То, что именно Титенков способствовал приезду Хотиных в Москву, говорит и тот факт, что впоследствии в структурах Алексея Юрьевича Хотина фигурировала фамилия Лагвинца.

В Первопрестольной Хотины арендовали производственные помещения у мясокомбината «Микомс». А после того как в кризис 1998 года предприятие обанкротилось белорусские предприниматели по бросовой цене приобрели на торгах его здание. После этого отец и сын укрепились в столице, и даже сумели войти в окружении Елены Батуриной, супруги тогдашнего градоначальника.

С приходом питерской команды к власти в стране, у Хотиных связей не поубавилось, а скорее наоборот. В друзьях бизнесменов оказался политик Сергей Миронов, который в скором времени стал председателем Совета Федерации. Кроме того тогдашний министр внутренних дел Белоруссии Владимир Наумов свел предпринимателей с назначенным на аналогичную должность в России Борисом Грызловым. Грызлов в свою очередь познакомил Алексея Юрьевича и его отца с тогдашним главой ФСБ Николаем Патрушевым.

Впрочем, с Патрушевым Алексей Хотин вполне мог познакомиться и через бывшего министра иностранных дел Белоруссии Урала Латыпова, входившего в ближнее окружение Лукашенко. Известно, что Латыпов был начальником кафедры на высших курсах КГБ в Минске, которые в свое время и оканчивал Патрушев. В то же время именно Латыпов был введен в совет директоров МТЗ «Рубин», владевшей ТЦ «Горбушкин двор», незадолго до того, как компанию приобрели Хотины.

Бизнес Хотиных

В 2000-е годы начался расцвет бизнеса Алексея Юрьевича Хотина и его отца. Связан этот бизнес был в первую очередь с московской недвижимостью, причем получали Хотины ее в свое распоряжение путем рейдерских захватов. Белорусское семейство вводило своих людей в предприятия со сложной финансовой ситуацией, после чего доводило их до банкротства, и скупало принадлежавшие этим предприятиям здания по заниженной цене.

Так, например, владелец 65 % акций Московского мыловаренного завода Михаил Завертяев только впоследствии случайно узнал, что в число акционеров каким-то образом вошли Хотины. Затем белорусское семейство захватило актив и самого Завертяева, действуя при этом со ссылкой на Елену Батурину. В давлении на Завертяева поучаствовал и тогдашний вице-мэр Москвы Валерий Шанцев, а также силовые структуры.

Слева: Олег Сорокин и Валерий Шанцев

Слева: Олег Сорокин и Валерий Шанцев

Похожая история произошла с владельцем ООО «Игелснаб» Игорем Ставруловым, который решил продать принадлежащее ему производственное помещение. Приобрести здание на условиях оплаты в рассрочку изъявили желание Хотины. Однако платежи вскоре прекратились, и Ставрулов решил расторгнуть сделку. Тут-то и выяснилось, что он уже не является собственником «Игелснаба». Суды тянулись два года, сделка по продаже здания в итоге была признана недействительной, но вернуть себе здание он все равно так и не смог.

К середине 2000-х годов Хотины получили около 1 млн. кв. метров московской недвижимости, в основном бывшие фабрики, заводы и НИИ. Они скупали производственные предприятия, создавали на их месте офисы, затем перепродавали своим же фирмам, и только после этого оформляли их в Ростехинвентаризации и Регистрационной палате. В итоге в городе на месте заводских площадей, росли офисные центры.

Милиция бессильна

Реконструировались же здания без должных разрешений. Подрядная организация ООО «Стройинвест», занимавшаяся ремонтом зданий, так и не дождалась от Хотиных необходимой документации. Более того, со временем структуры Алексея Хотина задолжали «Стройинвесту» 70 млн. рублей. Генеральный директор строительной компании Михаил Гавриков обратился в милицию и прокуратуру, но в возбуждении дела было отказано в связи с отсутствием признаков мошенничества.

Алексей Хотин

Алексей Хотин

Вместо этого предприниматель получил обвинение в клевете и мошенничестве и встречные уголовные дела. В итоге эти дела Гавриков выиграл в Федеральном арбитражном суде Московского округа. В апреле 2011 года генеральному директору «Стройинвеста» удалось возбудить уголовное дело против «не установленных следствием лиц». После предварительного следствия Главное следственное управление ГУ МВД Москвы признало его потерпевшим и подтвердило претензии на 13 млн. рублей.

Структуры Хотиных приобретали недвижимость на кредиты Сбербанка, ВТБ и банка «Глобэкс», у которых в залоге находились сотни тысяч квадратных метров принадлежащих бизнесменам площадей. Правда, не всегда эти квадратные метры гарантировали банкам надежность клиента. Тот же ВТБ пытался через суд вернуть кредит на 6 млрд. рублей, которые были выданы под залог бизнес-центра и земельного участка на Дмитровском шоссе. Поручителем по кредиту стала управляющая компания «Мега-групп», у которой это здание было в долгосрочной аренде. В скором времени кредит перестали обслуживать, а «Мега-групп» стала банкротом. Управляющий банкротством «Мега-групп» расторг договор аренды и вернул здание также обанкротившейся компании «Оборудования и машины». А управляющий «Оборудованием и машинами» сдал здание в долгосрочную аренду новой компании.

Невыполнение условий договоров было свойственно структурам Хотиных. Так компания «Консалт-групп», владеющая восемью комплексами площадью 500 тыс. кв. м, отказывалась платить по договорам. Президент Гильдии риэлторов Москвы Сергей Саяпин нашел для компании Алексея Юрьевича арендатора на 4.5 тыс. кв. м в бизнес-центре «Технопарк синтез», за что должен был получить 2.8 млн. рублей. Однако вместо этого он получил 1.7 млн. руб. и сообщение: «Папа сказал — вам хватит».

Особенности бизнеса Хотиных

Были и другие особенности ведения бизнеса семейством Хотиных. Арендаторы жаловались на то, что им не возвращают депозит. А ряд строительных компаний обвинили Алексея Хотина в том, что его структуры не оплачивают выполненные ремонтные работы. Одна из таких строительных компаний, «Омега», требовала от «Комплексных инвестиций» 45 млн. рублей, но в итоге оказалась сама должна структурам Хотина.

Алексей Хотин

Алексей Хотин

Долгое время портфель недвижимости Хотиных состоял из офисов класса «В» и «С» в не самых лучших местах. Но летом 2011 года Алексей Хотин выкупил у своего земляка Александра Милявского торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион», по оценкам, за 450 млн. долларов. За неполные 14 лет отец и сын Хотины превратились из мелких коммерсантов в девелоперскую группу, занявшую четвертое место в рейтинге Forbes. Через десятки фирм они контролировали около 1.8 млн. кв. м офисных и торговых площадей на территории Москвы, в частности бизнес-центры Cherry Tower, «Красный богатырь» и «Нижегородский», а также технопарк «Синтез».

При этом Хотины не забросили свой косметический бизнес. Производство было перенесено в Подмосковье, а руководил им Михаил Лабанок, муж сестры Алексея Юрьевича. Сама Маргарита Лабанок возглавила Национальное агентство клинической фармакологии и фармации (НАКФФ). Одно время НАКФФ даже стала лидером по госзаказу на рынке медицинской лабораторной диагностики.

Алексей Хотин и нефть

К началу 2010-х годов Алексей Хотин уже сам управлял всеми активами, в то время, как его отец практически отошел от дел. В это время Хотин обратил внимание и на нефтянку. В этот бизнес он попал, можно сказать, случайно. Владелец Майорского месторождения в Оренбургской области срочно искал покупателя и предложил московским рантье месторождение с запасами 6 млн. тонн за 10 – 15 млн. долларов. Нефтяные активы Хотин скупал с той же энергией, что и московские заводы.

В декабре 2012 года структуры Хотиных выкупили у Сбербанка за 3.6 млрд. рублей компанию «Дулисьма». Сразу после этого Федеральная налоговая служба стала подозревать нефтяную компанию в том, что та искусственно занижает цену проданного сырья.

Алексей Хотин

Алексей Хотин

За год до продажи «Дулисьмы» Хотиным Сбербанк добился от правительства возвращения компании льготной экспортной пошлины на нефть. «Дулисьма» и дальше продолжила получать экспортные льготы, причем делала это быстрее, чем такая крупная нефтяная компания как ЛУКОЙЛ. Минфин считало эти льготы неоправданными и оценивала потери бюджета от них в 92.5 млрд. рублей. При этом министр финансов Антон Силуанов напрямую указывал, что компания получила экспортные льготы в обход установленного порядка согласования.

Кредиторы Хотина

Поговаривали, что президент Сбербанка Герман Греф хорошо знаком с Алексеем Юрьевичем. По одной из версий, выйти на Грефа Хотиным помог Миронов, чтобы те могли решить свои проблемы с кредитами в Сбербанке. В июне 2014 года владелец «Дулисьмы», компания «Краунсити», заложила в Сбербанке до 2017 года вексель нефтяной компании. Под кредитные линии Сбербанка были заложены и часть помещений ТЦ «Горбушкин двор» в Багратионовском проезде, офисно-складские центры в Электролитном проезде, на Нижегородской улице и комплекс «Красный богатырь» – всего около 200 000 кв. м.

Кроме того Хотиных кредитовал Россельхозбанк (РСХБ). «Дулисьма» получила в РСХБ кредитную линию в том числе для рефинансирований займов Сбербанка. На тот момент председателем правления банка был Дмитрий Патрушев, сын ставшего уже на тот момент секретарем совета безопасности Николая Патрушева. Поговаривали, что Патрушев и Грызлов лично добивались продления налоговых льгот для НК «Дулисьма» в Правительстве.

Банк «Югра»

Впрочем, Алексей Хотин в скором времени заимел и свой собственный банк. В 2016 году банк «Югра» раскрыл обновленный список аффилированных лиц, среди которых появился и Хотин-младший. Ему принадлежало всего 0,48 % акций, однако еще 52,4 % акции были закреплены за швейцарской компанией Radamant Financial AG, бенефициаром которой называли также Алексея Хотина.

Банк «Югра»

Банк «Югра»

Тремя годами ранее менеджеры связанные с Хотиными купили банк «Югра» за 6 млрд. рублей. Но имя самого белорусского предпринимателя долгое время в списке аффилированных лиц не раскрывалось. Такая конспирация, судя по всему, была связана с тем, что Хотины могли выводить средства вкладчиков и пускать их на личные девелоперские проекты.

Видимо поэтому банк «Югра» не впечатлял своими финансовыми показателями. Центробанк запустил ряд проверок «Югры», а перед этим отказался пополнить капитал банка через ОФЗ и предписал уменьшить объем вкладов, привлекаемых от населения.

Уже в конце 2016 года Хотины начали передавать свои многочисленные активы новосозданным компаниям — New Life Group и Sky Property. Почти все нефтедобывающие предприятия ушли под крыло компании «Русь-Ойла», единственным акционером которой стал Сергей Подлисецкий — бизнесмен украинского происхождения, главное доверенное лицо Алексея Юрьевича Хотина.

Такие шаги связывали с тем, что ситуацией в банке «Югра» стали интересоваться не только Центробанк, но и правоохранительные структуры. Из финансового учреждения могли быть выведены десятки миллиардов рублей частных и государственных вкладов.

Хищения в Югре

Весной 2019 года было возбужденно уголовное дело по факту хищения денежных средств у банка «Югра» в сумме 7.5 млрд. рублей. Алексей Хотин вместе с председателем правления банка Дмитрием Шиляевым и президентом кредитной организации Алексеем Нефедовым был отправлен под домашний арест. Банк, остался должен вкладчикам порядка 174 млрд. рублей, возмещение которых теперь вынуждено брать на себя государство в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Алексей Нефедов

Алексей Нефедов

Как выяснилось, долгие годы кредиты в «Югре» на сверхлояльных условиях получали компании, связанные с кланом Хотиных. Большинство этих многомиллиардных кредитов были заведомо невозвратными.

Пытаясь вернуть хотя бы часть денег конкурсный управляющий «Югры» опубликовал заявление о намерении подать иск о банкротстве компании «Дулисьма». Впрочем, поучаствовать в дележки бизнеса Хотина намерены весьма влиятельные люди.

Альфа-банк уже подал пять исков к арестованному экс-банкиру и его компаниям, обвинив его в нарушении мирового соглашения о долгах на 700 млн. долларов. Также ходят слухи, что Алексей Хотин стал жертвой главы Роснефти Игоря Сечина, а исполнили его волю люди из Центробанка – заместители председателя Дмитрий Тулин и Василий Поздышев. По этой версии Сечин решил заполучить нефтяные активы, а «Альфа-Банку» должны отойти торговые и офисные площади.

Арест Алексея Хотина

Арест Алексея Хотина

Алексей Юрьевич Хотин вместе со своим отцом сумел объединить свои белорусские и российские связи, благодаря чему выстроил в России весьма успешный бизнес. Но чем бы он ни занимался, от недвижимости до нефтянки и банковского дела, везде его деятельность сопровождали рейдерские захваты, мошеннические схемы, и сомнительный лоббизм во власти. Впрочем, его покровители сегодня существенно утратили позиции, да к тому же изрядно охладели к самому семейству Хотиных. Как следствие, Алексей Хотин оказался под уголовным преследованием, а ряд весьма влиятельных представителей российской власти и бизнеса уже готовы прибрать к рукам его самые привлекательные активы.

Загрузка...

Прокомментировать





Метки
Архивы


Сайт о криминальном мире www.mzk1.ru