Тамара Хорошилова обанкротилась | КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ВОРЫ В ЗАКОНЕ |


Тамара Хорошилова обанкротилась

Александр Ремезов и Тамара Хорошилова

Александр Ремезов и Тамара Хорошилова

Согласно картотеке арбитражных дел, Арбитражный суд Чеченской Республики признал банкротом экс-совладелицу Тэмбр-банка и обанкротившегося банка «БФГ-Кредит» Тамару Хорошилову. Банкротство инициировал ее бывший муж Александр Ремезов, до апреля 2011 года возглавлявший МОЭК.

Причем сначала дело было передано по подсудности в столичный арбитражный суд, так как госпожа Хорошилова была зарегистрирована как предприниматель в Москве, но затем она прекратила статус ИП и изменила место регистрации, после чего чеченский суд сам рассмотрел заявление кредитора.

Из судебного акта следует, что долг возник в результате займа на $250 млн, эти средства Тамара Хорошилова 20 сентября 2012 года взяла у Александра Ремезова под 12% годовых и должна была вернуть до 20 марта 2017 года. В подтверждение в суд была представлена расписка о получении денег, а также решение Гудермесского горсуда Чечни от 8 сентября 2017 года, взыскавшего с госпожи Хорошиловой сумму долга и $267 млн процентов и неустойки.

Тамара Хорошилова, в свою очередь, заявила суду, что полученные средства были потрачены ею, в том числе на приобретение доли в банке «БФГ-Кредит». На данный момент возможность вернуть заем у нее отсутствует, из имущества имеется 6,4 млн рублей на счетах в банках, доля в «БФГ-Кредит» в размере 19,5%, квартира и два машино-места в Москве.

В итоге арбитражный суд пришел к выводу о невозможности применения в отношении должника реструктуризации долгов и 1 февраля ввел процедуру реализации ее имущества сроком до 5 июля. Требования кредитора были переведены в рубли и включены в реестр в размере 29,046 млрд рублей.

Банкротство Тамары Хорошиловой

Банкротство Тамары Хорошиловой может повлиять на судьбу требований Агентства по страхованию вкладов, которое сейчас как конкурсный управляющий банка «БФГ-Кредит» оспаривает совершенную незадолго до отзыва лицензии выдачу из банка 750 млн рублей наличными госпоже Хорошиловой. В АСВ сообщили, что рассмотрение их иска сейчас приостановлено в связи с назначением почерковедческой экспертизы.

«В случае признания судом недействительной банковской операции по выдаче наличных денежных средств требования банка будут предъявлены для их включения в реестр требований кредиторов Тамары Хорошиловой»,— добавили в АСВ. О других возможных претензиях к Тамаре Хорошиловой в агентстве пока не говорят, ссылаясь на то, что проверка обстоятельств банкротства банка еще не завершена.

Кроме того, Следственный комитет России сейчас расследует уголовное дело о выводе из банка 2,3 млрд рублей. Как сообщало агентство «Руспрес», в банке зависло несколько миллиардов рублей российского МИДа, размещенные там по требованию министра Сергея Лаврова.

Шансы АСВ получить что-то от Тамары Хорошиловой стремятся к нулю, учитывая, что она признана банкротом и размер требований АСВ составляет около 5% от требований первого кредитора, считает партнер юрфирмы «Дювернуа Лигал» Александр Арбузов. По словам главы правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуарда Олевинского, у АСВ есть шанс, если по завершении банкротства суд сочтет, что должник вел себя недобросовестно, тогда долги не будут списаны.

Юрий Глоцер

Примечательно, что основной совладелец «БФГ-Кредита» Юрий Глоцер и двое его сыновей в августе 2017 года тоже были признаны банкротами. Финансовый управляющий Юрия Глоцера сейчас оспаривает решение о банкротстве Тамары Хорошиловой. Господин Глоцер рассказал, что Тамара Хорошилова, будучи его партнером по банку, взяла у него заем, но взыскать долг на сумму свыше $60 млн в Дорогомиловском суде Москвы не удалось из-за того, что чеченский суд признал договор займа незаключенным.

Юрий Глоцер

Юрий Глоцер

Юрий Глоцер также усомнился в реальности долга госпожи Хорошиловой перед Александром Ремезовым, поскольку, по его мнению, бывший глава госкомпании вряд ли мог иметь такую сумму личных средств. Ранее агентство «Руспрес» рассказывало о судебном процессе над следователем Сорокиным, которому Тамара Хорошилова давала взятку с целью возбудить дело против своего компаньона Глоцера.

Юристы указывают, что расписка должника о получении денег должна означать передачу наличных, но это сложно представить, учитывая размер займа. По мнению Эдуарда Олевинского, новые кредиторы могут попробовать оспорить договор займа с Александром Ремезовым. Александр Арбузов уверен, что доказать фиктивность займа будет крайне сложно: «Кредиторам нужно включиться в реестр, получить доступ к документам и затем найти доказательства и новые обстоятельства для пересмотра дела».

На момент отзыва лицензии в июле 2016 года основными бенефициарами «БФГ-Кредита» являлись Юрий и Филипп Глоцер (отец и сын), совместно контролирующие 45% долей в уставном капитале. Тамаре Хорошиловой принадлежало 19,5%, Галине Глоцер — 5,3%, гражданину США Евгению Мафциру — 10%. 15,5% в капитале банка через кипрскую компанию «Фестория Консалтэнс Лимитед» контролировала директор московской школы №1799 Татьяна Сычева. Еще 10% через кипрскую компанию «Коса Холдингс Лимитед» принадлежали Олегу Решетникову.

В совет директоров банка входили Евгений Мафцир (председатель), Юрий Глоцер, Роман Бабакин.

В правление банка входили Андрей Исаев (представитель ГК «АСВ» по доверенности от 30.05.2016г. №627), Владимир Рассадин, Дмитрий Мазалов, Александр Швецов, Наталья Ткачук (главный бухгалтер).

Юрий Глоцер знаменит не только как банкир и режиссер, его имя известно и лидерам организованной преступности столицы. В столице многим до сих пор памятно убийство брата банкира — Иосифа Глоцера. Покойный был совладельцем нескольких московских ресторанов и мест элитного отдыха, погиб от пули киллера на выходе из легендарного столичного стриптиз-клуба «Доллс».

"rc киллер Алексей Шерстобитов (Леша Солдат)

Киллер Алексей Шерстобитов — Леша Солдат

Убийца – член Орехово-Медведковской ОПГ Алексей Шерстобитов, известный по кличке «Леша Солдат». На суде киллер рассказал, что заказали Иосифа Глоцера из-за драки с авторитетным предпринимателем Александром Таранцевым.

ТЭМБР-банк и воры в законе

Первоначально, когда прошли обыски в ТЭМБР-банке, многие связали это с расследованием дела «крёстного отца» российской мафии Захария Калашова (Шакро Молодой). Интерес чекистов к ТЭМБР-банку объяснялся тем, что небольшой московский банк, возможно, остаётся одним из финансовых центров российского криминального мира.

В том числе ФСБ, похоже, заинтересовала законность 20 млн долларов, лежащих на счету совладельца банка Тамары Хорошиловой, которая, по многочисленным свидетельствам, была и остаётся близким человеком и финансовым партнёром экс-главы «Мосэнерго» Александра Ремезова, и возможная связь этого депозита с «крёстным отцом» российской преступности.

«Вор в законе» Шакро Калашов

Вор в законе Захарий Калашов Шакро-Молодой

Сообщения об обысках ФСБ в столичном ТЭМБР-банке не стали особой сенсацией – мало кому из обывателей знакомо это неприметное учреждения в Первом Волконском переулке. И хотя официальную мотивировку обысков ФСБ тогда не озвучила, по неофициальной информации, они могли быть связаны с резонансным делом, главным фигурантом которого является вор в законе и глава российской преступности Захарий Калашов (Шакро Молодой).

По версии приближённых к следствию источников, ФСБ проверяла банк как возможный финансовый центр, который может курироваться Шакро Молодым. В банке уверяли, что обыски связаны с неким клиентом, называть фамилию которого не стали. Однако, по неофициальной информации, чекисты могли проверять законность происхождения и наличие 20 млн долларов на счету совладельца банка Тамары Хорошиловой, отрабатывая возможную причастность этих средств к финансовой деятельности картеля Шакро Молодого.

Становление ТЭМБР-банка занимал 203-е место по объёму активов. В январе 2014 года он привлекался к административной ответственности за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Крупнейшие владельцы банка – председатель правления Елена Сучилина, которой принадлежит 18,6% акций, Тамара Хорошилова, которая владеет 13,9% акций банка, председатель совета директоров Анатолий Копсов (10,50%).

Впервые о вероятной связи ТЭМБР-банка с криминалом стали говорить во время скандала, связанного с отмыванием миллиардов долларов через американский Банк оф Нью-Йорк. Одним из фигурантов этого скандала был преступный авторитет Семён Могилевич – по информации ФБР, через его личные счета прошло 10 млрд долларов, незаконно выведенных из России.

Семен Могилевич

Семен Могилевич

Быстро выяснилось, что акционером ТЭМБР-банка была компания Могилевича «Арбат Интернейшнл», которую в США именовали «чёрной кассой русской мафии». Не исключено, что финансовые операции могли проходить через банк Могилевича. Здесь стоит вспомнить историю с испанским расследованием, возбуждённым в рамках операции «Оса» и направленным против членов российских криминальных групп, которые занимались отмыванием денежных средств.

Как раз в рамках этого дела Шакро Молодой бежал из Испании в Объединённые Арабские Эмираты, был объявлен в розыск и депортирован, а затем получил срок. Похоже, что в материалах испанского дела ТЭМБР-банк может упоминаться как финансовый инструмент, который использовали криминальные картели для вывода денег и их легализации.

По неофициальной информации, данные испанского следствия затем были переданы в ФСБ, которая после нарушения банком закона о противодействии терроризму и могла взять в разработку московских банкиров. Стоит отметить, что после скандала с Банк оф Нью-Йорк «отмывочная» компания Могилевича исчезла из числа владельцев банка, а его крупнейшими акционерами стали Елена Сучилина и долларовый мультимиллионер Тамара Хорошилова – бывшая жена эксглавы «Мосэнерго» Александра Ремезова.

Скорее всего именно к этим женщинам и перешли акции, которыми владел «Арбат Интернейшнл» криминального босса Семёна Могилевича. Почему именно им отошли эти акции, понятно – кавалер мультимиллионерши Хорошиловой может быть хорошо знаком с криминальными кругами ещё с середины 90-х годов. А председатель правления ТЭМБР-банка Елена Сучилина работает в банке, по-видимому, с момента его основания в 1994 году, то есть полностью знакома как с открытой, так и со скрытой от посторонних глаз деятельностью своего банка.

Александр Ремезов и Тамара Хорошилова

Здесь стоит оговориться: формально сейчас бывший глава «Мосэнерго» и Московской объединённой энергетической компании Александр Ремезов и Тамара Хорошилова не связаны узами брака. Но, как говорят знающие их люди, отсутствие официальной регистрации, вероятно, лишь формальность и между ними остаются очень крепкие личные и финансовые отношения, включая перешедшие к владелице ТЭМБР-банка крупные объекты недвижимости, жемчужина которых – особняк на Рублёвке стоимостью около 100 млн долларов.

Стоит отметить, что энергетик Ремезов также упоминался в скандале с Банк оф Нью-Йорк. Влиятельная британская «Обсервер» выяснила, что помимо компании Могилевича крупным акционером ТЭМБР-банка являлось и РАО ЕЭС. А огромный центральный аппарат монополии обслуживался в небольшом ТЭМБР-банке. Похоже, что это соседство и позволило журналистам обвинять главу РАО Анатолия Чубайса в тесных связях с «русской мафией».

Сам Чубайс эти выводы публично отрицал, а РАО покинуло банк с криминальным душком. Более того, после этого скандала из РАО ушёл один из заместителей его главы – Александр Ремезов. Он, считалось, и пролоббировал размещение счетов госкорпорации в банке, владельцем которого теперь является его суженая.

После своего ухода из РАО энергетик Ремезов вскоре был назначен Лужковым руководить топливно-энергетическим департаментом правительства Москвы. При этом за чиновником отчего-то закрепилась слава человека, близкого к криминальным кругам. Видимо, после скандала с Банк оф Нью-Йорк глава РАО Анатолий Чубайс твёрдо считал Ремезова если не прямым ставленником оргпреступности, то уж точно не случайным человеком в её кругах.

 Рейдерская атака

Интересно, что недавно акционер ТЭМБР-банка Тамара Хорошилова и Александр Ремезов, по-видимому, стали фигурантами ещё одного громкого уголовного дела в качестве свидетелей. Оно расследуется полицией Южного административного округа Москвы и связано с попыткой рейдерской атаки на недвижимость, принадлежащую семье известного кинопродюсера Юрия Глоцера. Речь идёт об эфемерной сделке купли-продажи торгового комплекса «Галерея Водолей», расположенного на Ореховом бульваре.

По словам адвоката, сделка по продаже помещений была заключена на основе сфабрикованной доверенности, якобы подписанной гендиректором «Югра Лтд», которой принадлежат помещения. Теперь некий Скрыпник через арбитраж требует выплаты компенсации в 9 млн евро якобы за срыв сделки.

Любопытно, что, несмотря на то что все участники процесса проживают в Москве и здесь же находится ТЦ «Галерея Водолей», судебное разбирательство проходит в Гудермесе. Заседания проходят так молниеносно, что судья готов их провести в отсутствие ответчиков и быстро принять решение об аресте имущества. Причём жителем Чечни оказался фигурант уголовных дел о мошенничестве и рейдерских скандалов бывший сотрудник волгоградского ФСБ Андрей Чуманов.

Недавно бывший чекист был вновь арестован по подозрению в мошенничестве, но затем выпущен под подписку. После этого Чуманов исчез и был объявлен в розыск как пропавший без вести, а уголовное дело против него приостановлено. И вот теперь он объявляется в Гудермесе, где, если предположения наблюдателей верны, уже выступает на стороне бизнес-пары Ремезов – Хорошилова, пытаясь помочь им выбить деньги по явно скандальному делу.

Интересно, что и другой совладелец ТЭМБР-банка – Елена Сучилина, вероятно, также выступает в этом арбитраже в качестве свидетеля со стороны бизнес-пары. Хорошилова якобы передала владельцам «Галереи Водолей» задаток, который хранился в ячейке, конечно же, ТЭМБР-банка. Причём понятно, что изготовить доказательства этого банкирам не составило бы труда. На этом странные совпадения не заканчиваются.


6 коммент. Добавьте свой ↓

  1. Тариэл #
    1

    Ну вот,а кто-то говорил, что у Шакро нет миллиардов. А это ведь только один изподконтрольныхемубанков

  2. изгой #
    2

    А че сама Хорошилова о банкротстве в суд не обратилась? Почему муж суетится над тем, какими способами оставить миллионы? Хорошилова выступает лишь как его инструмент в этом грязном деле

  3. Марк #
    3

    ну да. муж видимо любит их. имею ввиду жену и деньги. поэтому и сберег их обоих для себя

  4. Русских #
    4

    Украл семечки — в тюрьму! Украл миллиард — объявил себя банкротом и пользуешься

  5. Михаил #
    5

    Теперь крупные мошенники взяли на вооружение этот закон о банкротстве. Хитро придумано

  6. Павел #
    6

    Уже наверное на «обанкроченные» деньги ром на острове попивают из трубочек



Прокомментировать

Впишите число * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.







Сайт о криминальном мире www.mzk1.ru