Вадим Варшавский
Перманентный конфликт с кредиторами ожидаемо окончился задержанием бывшего депутата Государственной Думы Вадима Варшавского. Вчера экс-парламентарий взят под стражу по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц». Задержание подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В августе прошлого года агентство «Руспрес» сообщало о безрезультатной попытке правоохранителей задержать финансового директора принадлежащей Варшавскому группы «Эстар» Сергею Гору, проходящему по этому же делу.
По весии МВД, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого ЦБ отозвал лицензию в 2015 году. «Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», — говорится в заявлении МВД. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас в отношении бывшего депутата Госдумы решается вопрос об избрании меры пресечения.
Поручительство Варшавского
Уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц было возбуждено в мае 2016 года. Согласно версии следствия, «Петрокоммерц» в 2012 году выдал Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ), входившему в состав «Эстар», кредит на 2,78 млрд рублей, который так и не возвращен. Кроме того, по версии следствия, заемщик предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения». В частности, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что Златоустовский металлургический завод уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел».
В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что личное поручительство по этому кредиту дал Варшавский. Сам Варшавский отрицает факт такого поручительства и уверяет, что деньги не выходили за пределы банка «Петрокоммерц». Кроме того, он подал иск на 10 млрд рублей против корпорации Игоря Зюзина. По его версии, «Мечел», в управлении которого находился принадлежащий группе «Эстар» Вадима Варшавского Ростовский электрометаллургический завод сознательно разорил преприятие с помощью невыгодных контрактов.
Игорь Зюзин
В декабре 2016 года в рамках этого дела дома Варшавского и в офисе его компании «Эстар» прошли обыски. Источники в правоохранительных органах тогда уточняли, что Варшавский проходит по этому делу в качестве свидетеля. Обыски проходили также в ростовском офисе «Русского национального банка», совладелицей которого является супруга предпринимателя Елена Варшавская и в доме бывшего зампредправления и советника президента «Петрокоммерца» Дениса Миловидова, но они оказались безрезультатными — банкир давно уже проживает в Швейцарии.
Финансовые проблемы с ВТБ
Ранее финансовые проблемы у Вадима Варшавского возникли и с ВТБ. В декабре 2011 года Транскредитбанк выдал кредит на 2,8 млрд рублей ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ) также под поручительство его владельца, господина Варшавского, и ряда входивших в его империю металлургических заводов (впоследствии банк переуступил права кредитора по этому договору ВТБ). Начиная с 2014 года ГМЗ обслуживать свой кредит перед ВТБ перестал. В апреле 2014 года банк обратился в Басманный райсуд Москвы с иском о взыскании с господина Варшавского задолженности в размере около 2 млрд рублей по договору личного поручительства. В феврале 2015 года исковые требования ВТБ были удовлетворены. Тогда же был наложен арест на принадлежащее бизнесмену здание в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м.
Вадим Варшавский
Летом 2016 года по требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил временный арест на местные активы Вадима Варшавского. В частности, речь шла о четырех французских винодельческих компаниях с уставным капиталом около €400 ты., которыми он владеет совместно с супругой, а также компании Etoile 06 с уставным капиталом €1 тыс. Последней, по данным истцов, принадлежат находящиеся в Канне апартаменты Residence Le Chateau de l’Etoile площадью около 200 кв. м и стоимостью примерно €2 млн. Впрочем, в августе 2016 года 9-й Арбитражный апелляционный суд признал сделку по выдаче кредита ничтожной. В свою очередь, ВТБ обжаловал это решение в Верховном суде РФ.
Вадим Варшавский — уроженец поселка Кедровка Кемеровской области. В Госдуме IV и V созывов представлял фракцию «Единая Россия». Как сообщало агентство «Руспрес», «Петрокоммерц» существовал с 1992 по 2015 год. С 1998 года являлся «опорным банком» нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова и Леонида Федуна. В 2013 году был продан санируемому ныне банку ФК «Открытие». В августе прошлого года конкурсный управляющий АО «Метробанк» подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом бывшего зампреда правления и советника президента «Петрокоммерца» Дениса Миловидова.