Следствие по Сулейману Керимову | КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ВОРЫ В ЗАКОНЕ |
Контент только для 18+ Сайт MZK1.RU не пропагандирует преступный образ жизни и не побуждает к совершению преступлений. Мы освещаем происходящие и происходившие события так, как это было на самом деле. Каждый преступник должен нести наказание, согласно УК РФ.


Следствие по Сулейману Керимову

Сулейман Керимов

Сулейман Керимов

Арестованный во Франции российский олигарх Сулейман Керимов, как утверждают источники, прибыл в эту страну без дипломатического паспорта. Это обстоятельство может теперь выйти боком бизнесмену, и помощь Кремля может стать не такой эффективной. Сулейман Керимов обвиняется в достаточно тяжелых статьях местного уголовного кодекса. Олигарха обвиняют в отмывании денег и ухода от налогов.

После задержания, Керимова освободили под залог в 5 миллионов евро, заставив его сдать свой Российский паспорт. Таким образом власти Франции обезопасились от возможного бегства Сулеймана Керимова из страны. Помимо всего, Керимова выпустили под залог с одним важным условием — он не должен во время следствия встречаться с определенными личностями, имена и фамилии которых были предоставлены олигарху в специально напечатанном бланке. Кто именно входит в этот список неизвестно, но можно полагать, что это люди, которые действовали заодно с Керимовым при отмывании денег и совершении налоговых преступлений.

Российские власти очень обеспокоены сложившейся ситуацией и обещают всячески помочь олигарху, чтобы освободить его от уголовного преследования Францией. Все таки это человек, близкий к высшим эшелонам, а своих они не бросают. И это несмотря на то, что прецедент действительно имеется, и сведения Французских силовиков не далеки от истины. Уже известно, что у французов есть в наличии документы, которые доказывают перевод Сулейманом Керимовым денег в их страну, для покупки недвижимости, в обход налогового законодательства. Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр утверждает, что дагестанский сенатор ввез во Францию от 500 до 750 миллионов евро неучтенной наличности.

Следствие по Керимову

Между прочим, задержание Сулеймана Керимова не стало какой-то новостью для самих французов. Еще в 2014 году было начато расследование в отношении дагестанского сенатора. А в марте 2017 года силовики уже приходили с обыском на виллу  Hier, которая предположительно принадлежит Сулейманову. В том же месяце было озвучено, что у олигарха может быть еще ряд недвижимости во Франции, которая формально записана на швейцарского финансиста Александра Штудхальтера.

Если углубляться еще дальше, то, как оказалось, на Керимова и его аферы с налогами, вышли совершенно случайно. Спецслужбы Франции разрабатывали Стефана Чиаверини — специалиста по оффшорам. Чиаверини является адвокатом одной из мафиозных структур корсиканского клана. У адвоката огромные связи в судебной системе страны. Расследуя эти самые связи, спецслужбы неожиданно обнаружили, что Чиаверини скупает виллы для какого-то русского бизнесмена, . В дальнейшем и оказалось, что этим русским был Сулейман Керимов. Деньги для покупки вилл переводились на счета французских банков с Кипра, от нескольких оффшорных компаний, зарегистрированных на острове.

Стефана Чиаверини задержали в 2014 году, и вероятно он мог много чего рассказать о Керимове, раз начиная с этого момента, спецслужбы начали расследование в отношении дагестанского сенатора. В итоге следствие стало подозревать Керимова в создании финансовых махинаций, когда налог на приобретенные виллы уплачивался с заниженной стоимостью. Речь идет о пяти виллах на Лазурном берегу.

Вместе с Керимовым были арестованы и управляющий его виллами Седрик Фажруа (отпущен под залог в €140 тыс) и агент по элитной недвижимости, она была заключена под стражу. Как поясняют источники, кто-то слил компромат на Сулеймана Керимова французским спецслужбам.

Загрузка...

Прокомментировать





Метки
Архивы


Сайт о криминальном мире www.mzk1.ru