КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ВОРЫ В ЗАКОНЕ | Задержаны обнальщики банкиры


Задержаны обнальщики банкиры

Владимир Ковригин

Владимир Ковригин

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали председателя совета директоров и фактического владельца Южного регионального банка (ЮРБ) Владимира Ковригина, а также заместителя управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлию Малякшину. Они обвиняются в незаконном обналичивании и выводе в офшоры более 800 млн руб. Сами махинаторы, по подсчетам правоохранителей, заработали на этом как минимум 100 млн руб.

Оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), проводились сразу в трех регионах — Москве, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Деятельность участников группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств в офшоры, сотрудники ГУЭБиПК документировали несколько месяцев. По их данным, незаконными финансовыми операциями преступная группа занималась с 2014 года. За это время из страны было выведено более 800 млн руб., а сами обнальщики смогли заработать как минимум 100 млн руб. Организатором незаконных схем следствие считает председателя совета директоров и фактического владельца ростовского ЮРБ 51-летнего Владимира Ковригина.

Южный региональный банк был основан в 1994 году. Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая розничные банковские сервисы, обслуживание малого и среднего бизнеса, корпоративные и инвестиционные банковские продукты. Базовым источником финансирования деятельности выступают собственные средства кредитной организации, а ее единственным бенефициаром является Татьяна Анисимова, которая в свою очередь является матерью задержанного Владимира Ковригина.

Что касается задержания, то банкир и заместитель управляющего были задержаны в офисе в Москве, сразу же после задержания были проведены обыски по местам жительства подозреваемых. Так, следователям удалось установить, что в квартирах у задержанных находились операционные кассы и весь обнал производился на дому. В ходе этих мероприятий были изъяты компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, более 200 печатей юридических лиц и другие документы.

Следователи установили, что клиентами топ-менеджеров ЮРБ было около 400 различных организаций. Помимо руководства кредитного учреждения, в группировке состояли юристы, которые регистрировали компании, через которых и обналичивали денежные средства. А чтобы не привлекать внимание Центробанка к своей деятельности, при операциях с денежными средствами члены группы строго соблюдали соответствующие лимиты. За свои услуги обнальщики брали 10-11% от суммы, которую было необходимо вывести в теневой сектор экономики.

По данным правоохранительных органов, среди клиентов этой площадки могли быть и организации, работавшие по госконтрактам. Сейчас эта информация проверяется, в том числе и с помощью показаний задержанных. Как удалось выяснить, Тверской суд Москвы уже заключил под домашний арест 8 обвиняемых по данному уголовному делу. Представители ООО ЮРБ отметили, что им о содержании Владимира Ковригина и Юлии Малякшиной ничего не известно.


Прокомментировать

Впишите число * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.







Сайт о криминальном мире www.mzk1.ru