Махинации дельцов из ВТБ | КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ВОРЫ В ЗАКОНЕ |


Махинации дельцов из ВТБ

Красимир Катев

Красимир Катев

В июле 2016 года суд болгарского города Дробич признал Красимира Катева, заместителя главы болгарского банка VTB Capital AD (гендиректор Милен Велчев), виновным в убийстве двух человек. В 2012 году Катев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранил на своем внедорожнике Volkswagen Tuareg автомобиль марки Opel, водитель и пассажир которого скончались в результате ДТП.

Видный болгарский финансист, убивший двоих человек, обвиняет в аварии самих погибших, уверяя, что они не были пристегнуты, и именно они, а не он, пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Однако суд города Дробич, рядом с которым произошла трагедия, не согласился с аргументами болгарского нувориша и отменил ранее выданный по этому делу оправдательный вердикт. Если Катев не сможет использовать болгарские связи своего высокого покровителя — председателя совета директоров VTB Capital Юрия Соловьева, ему предстоит провести в заключении 4 года.

Справедливости ради следует отметить, что ДТП со смертельным исходом – не единственное увлечение Красимира. Он также является владельцем элитного жилого комплекса Pine Trees Residences&Spa. Его жители стали фактически заложниками Катева и его шурина Красимира Георгиева, управляющего комплексом. Собирая с жильцов деньги за электричество и водоснабжение, владельцы и управляющие не доводили эти средства до обслуживающих компаний, и как следствие комплекс был отключен от предоставления коммунальных услуг. Несколько десятков семей лишились банальных удобств. «Компания «Прайм Капитал Менеджмент» АД терроризирует, преимущественно, российских и британских жителей дорогого комплекса Pine Trees Residences&Spa в Банско», – жестко и лаконично описывает ситуацию болгарское издание «Пик».

Банкир и партнеры

Кроме того, Катев замешан еще в одном скандале – попытке рейдерского захвата крупнейшей в Болгарии телекоммуникационной компании Vivacom. В этой сделке он выступает партнером российских банкиров Юрия Соловьева и Алексея Яковицкого из VTB Capital, против которых в Англии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах.

Юрий Соловьев

Юрий Соловьев

Вообще история этого банкира и его партнеров крайне поучительна. Проведя несколько лет на Уолл-Стрит и в лондонском Сити, Катев и его непосредственный начальник Милен Велчев вернулись в Болгарию в 2001 году, как они говорят, по зову долга и вспыхнувшему в их сердцах патриотизму. Однако на самом деле, по информации болгарских СМИ, близкий к тогдашнему руководству страны бизнесмен Спас Русев активно лоббировал фигуру Велчева на пост министра финансов Болгарии. Спустя годы Милен Велчев расплатился с Русевым за оказанную поддержку, взяв его в сделку по рейдерскому захвату компании Vivacom.

Милен Велчев

Милен Велчев

Возглавив министерство финансов, Велчев и ставший его заместителем Катев немедленно провели несколько крайне невыгодных для Болгарии кредитных соглашений по конвертации государственного долга из долларов в евро, в результате чего страна оказалась должна на полтора миллиарда долларов больше.

Махинации с бюджетом

Недавно информация о «достижениях» Велчева и Катева просочилась в болгарскую прессу. Одно из изданий опубликовало собственное расследование о потерях бюджета страны из-за их махинаций. В его основу лег отчет нанятой Министерством финансов Болгарии независимой компании «Индастри Уотч». В нем прямо указывается, что размер убытков болгарского правительства от этой сделки составил 1 миллиард левов (500 млн евро). При этом, по данным издания, сам Велчев заработал на этом около 250 млн евро.

Милен и его брат Георгий Велчев (еще один партнер болгарского офиса ВТБ) немедленно инвестировали эти средства в строительство элитных отелей в Болгарии. Когда же в стране начали возникать вопросы об источниках капитала для создания девелоперской империи, братья Велчевы незамедлительно сбыли отели с рук, а полученные деньги вывели за границу, в частности, в Испанию.

Слева: Георгий Велчев, Красимир Катев и Милен Велчев

Слева: Георгий Велчев, Красимир Катев и Милен Велчев

Судя по ажиотажу вокруг этой истории, в скором времени можно ожидать появления еще одного уголовного дела против бывшего министра финансов и его заместителя.

Видимо, именно такой послужной список и нужен был Соловьеву, раз он выбрал этих людей в качестве своих партнеров. Беспринципность, жадность и наглость – примечательный почерк спецов VTB Capital. Видимо, ставка на связи с уголовными и околоуголовными элементами является, по мнению руководства VTB Capital, залогом успеха на развивающихся рынках.

Катеву и братьям Велчевым принадлежит компания Delta, которая владеет 50% филиала VTB Capital в Болгарии. К слову, эта же компания являлась одним из участников консорциума по приобретению компании Vivacom, номинально возглавляемой Спасом Русевым. Тем самым Русевым, который привез в Болгарию Велчевых и Катева 15 лет назад.

Спас Русев

Спас Русев также успел поучаствовать в многочисленных скандальных историях. Это тот самый незадачливый недорыцарь, пытавшийся получить почетный титул в Англии, используя подложные документы. Кстати, во времена, когда Русев, Катев и братья Велчевы управляли финансами Болгарии, они проводили время на яхте одного из болгарских мафиозных боссов в Монако.

На сделанных Русевым фотографиях с той самой яхты вместе с Миленом и Георгием Велчевыми снят заслуженный болгарский бандит Иван Тодоров (по кличке Доктор), прославившийся торговлей оружием и тем, что был убит при помощи взрыва его же автомобиля. Собственно, гибель этого мафиози и стала отправной точкой к разрушению всей тогдашней вертикали болгарской власти.

Спас Русев

Спас Русев

Этот скандал облетел всю болгарскую прессу, но не тронул сердца Юрия Соловьева, готового дать уважаемым людям еще один шанс на исправление и честную искреннюю работу. Примечательно, что управляющий всеми зарубежными подразделениями VTB Capital Юрий Соловьев сделал ответственными за захват главного телекоммуникационного оператора Болгарии – Vivacom – именно этих «выдающихся» болгарских дельцов. При этом то, что в результате данной аферы могут пострадать интересы российского бизнеса в Болгарии, а банк ВТБ может понести сотни миллионов евро убытков, эту гоп-компанию, судя по всему, совершенно не интересует. Зачем думать о том, что будет, если можно заработать прямо сейчас?

Международная преступная группа

Именно из-за криминального прошлого Русева и Велчевых ВТБ никак не может закрыть сделку по компании Vivacom. Американский банк US Trustee отказался подписывать документы на оформление согласия владельцев облигаций компании со сменой акционеров до полного прояснения ситуации с новыми собственниками и происхождения средств, на которые они собирались покупать Vivacom. Кроме того, этой сделкой уже заинтересовался контрольный департамент Казначейства США (OFAC), который начал собственное независимое расследование обстоятельств этого дела. Так что в ближайшем будущем этой компании придётся отвечать не только на вопросы английских правоохранительных органов, но и американского контрольного ведомства.

Нет сомнения в том, что эта история должна заинтересовать и российские правоохранительные органы, которые, наконец, смогут прекратить деятельность международной преступной группы и помешать нанесению многомиллионных убытков российскому государственному банку.

Юрий Соловьев, замешанный во множестве махинаций, видимо, притягивает к себе все новых мошенников, готовых ради собственной наживы поступаться всеми принципами и законами. К чему приведет такая тяга Соловьева к незаконным схемам – а ведь Юрий Алексеевич настолько сроднился с Велчевыми, Русевым и Катевым, что подал прошение о получении болгарского гражданства, – мы узнаем уже в самое ближайшее время.

Завершая рассказ, уточним, что в скором времени Соловьева и его болгарских подельников может объединить не только совместное мошенничество, но и общее уголовное прошлое: Катев уже является обвиняемым по уголовному делу, Милену Велчеву уголовное расследование грозит вот-вот, а на Юрия Соловьева подан уголовный иск в Высокий суд Лондона – следствие проводится независимым департаментом Правительства Великобритании по расследованию мошенничеств в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO).


10 коммент. Добавьте свой ↓

  1. Орел #
    1

    Отжать все надо банкирам. Мало того, что так народ обирают?

  2. Акимов #
    2

    курочка по зернышку клюет да сыта бывает

  3. Мавроди #
    3

    Они уже наглеют. Давно причем. В россии вообще озверели, уже и в болгарии свои схемы мутят, которые в россии проходят на ура.

  4. Беспалый #
    4

    Вот морды то какие подхалимные

  5. Миха #
    5

    Втб и в России чудит. Че уж про Болгарию говорить…

  6. Рома #
    6

    Кто их вообще продвинул?

  7. Стася #
    7

    Спас Русев — вот настоящий махинатор-комбинатор. В его сторону надо силовикам посмотреть. Много чего на свет явится

  8. Милон #
    8

    пусть меня уволят завтра, но через год- два это дело развалится. И никто и не вспомнит про убийства и аферы.

  9. Банкир #
    9

    Не развалится, много потерпевших.

  10. Макс #
    10

    Костин то в курсе какие у него топ менеджеры



Прокомментировать

Впишите число * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.







Сайт о криминальном мире www.mzk1.ru