КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ВОРЫ В ЗАКОНЕ | Яшма-золото и Рамстрой


Яшма-золото и Рамстрой

Игорь Мавлянов

Игорь Мавлянов

Холдинг «Яшма-золото», имеющий еще несколько лет назад ювелирную сеть по всей России, объявлен банкротом. Как оказалось, холдинг, процветающий с конца девяностых, существовал в основном на заемные средства, которые начиная с 2015 года перестал выплачивать банкам. Сумма долга достигла более 31 миллиарда рублей, а кредиторы, в числе которых ФНС РФ, Сбербанк, Промсвязьбанк и ВТБ остались без надежды на его возврат.

Следственный комитет в декабре 2016 года возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов топ-менеджерами ТПК «Яшма», которые использовали схему займов, чтобы снизить налоговую базу по НДС. В схеме было использовано 24 фирмы, оформленные на подставных лиц, при посредничестве которых ТПК «Яшма» получала займы золотыми слитками в «Транснациональном банке» (лишился лицензии в 2015 году). Затем обязательства «Яшмы» погашались взаимозачетом требований. Эти же фирмы использовались руководством для обналичивания средств, выведенных из-под налогообложения.

В то время, как холдинг катился вниз, его собственники Игорь Мавлянов и Роберт Мартиросян, наоборот увеличивали свое личное состояние. Помимо ювелирной сети, Мартиросян через АО «Ариал» и его «дочку» ЗАО «Аэроферст» владел магазинами Duty Free в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово», а Мавлянов имел доли в строительных компаниях «Рамстрой» и «Агрострой». Магазины беспошлинной торговли обанкротились, погрязнув в кредитах, как и «Яшма-золото». ВТБ удалось взыскать со структур Мартиросяна 3,7 млрд рублей, сейчас обе компании принадлежат другим лицам.

Свои доли в строительных фирмах Мавлянов заложил под кредиты суммарной стоимостью 9 млрд рублей. При продаже с торгов эти активы были оценены всего в 1,5 млн рублей. Обе девелоперские компании, которые почтил своим участием Мавлянов, имеют проблемные стройки, несомненно сказавшиеся на стоимости долей. У «Агростроя это ЖК «Ново-Никольское», у «Рамстроя» − ЖК «Солнечный». По некоторым данным, «долгостроями» девелоперы также обязаны лично Мавлянову, который средствами дольщиков спасал личное благополучие.

Темные схемы золотой сети

«Яшма-золото» не брезговала использованием теневых и откровенно криминальных финансовых схем. Доказательством тому служит и история с золотыми слитками, и то, что активы к моменту банкротства оказались близки к нулю. Так, на счетах ТПК «Яшма» кредиторов ожидает лишь 11,8 млн рублей. Мавлянов и Мартиросян используют любую лазейку, чтобы уйти от своих обязательств или хотя бы выиграть время. Одним из инструментов для них стал новый институт личного банкротства. Так, в 2015 году Сбербанк пытался инициировать процедуру личного банкротства в отношении Игоря Мавлянова, но Арбитражный суд Москвы банку отказал в связи с тем, что требования кредитора не были подтверждены вступившим в законную силу решением суда.

Яшма ЗолотоНе будем оценивать странную поспешность юристов Сбербанка, но свои выводы Мавлянов сделал. Сразу после этой истории Мавлянов и Мартиросян из столичных жителей превратились в скромных провинциалов, сменив московскую прописку на город Бобров Воронежской области. 2 марта 2016 года Арбитражный суд Воронежской области объявляет Игоря Мавлянова банкротом по иску мелкой московской фирмы «Стиль Голд» с заявленным требованием в 950 тыс. рублей. Спустя неделю еще некое московское ООО «Бирюза» подало в воронежский арбитраж аналогичный иск к Роберту Мартиросяну. Очевидно, бизнесмены рассчитывали, что в регионе им проще будет взять процесс банкротства под собственный контроль. Читая материалы обоих дел, застигнутыми врасплох бизнесменов явно не назовешь. В активе Мартиросяна доли в 16 компаниях и 50 тыс. рублей в банке. Мавлянов выглядит немного солиднее − участие в 42 компаниях и около 250 тыс. рублей на личном счете.

Состояние банкрота

Мавлянов за время руководства «Яшма-золото» приобрел в США элитную недвижимость, располагавшуюся в разных частях Нью-Йорка. Но за год до экономического кризиса, успел распродать собственность. Вот только имущество странным образом возвращалось в руки прежних владельцев.

Банк ВТБ подал иск в американский суд с требованием взыскать с бизнесмена Игоря Мавлянова 2 миллиарда рублей за незаконную продажу в США своей недвижимости. Банк считает, что таким образом владелец компании «Яшма-золото» хочет скрыть от кредиторов свои активы, среди которых основным является как раз ВТБ, с целью не возвращать кредиты.

Апартаменты на Манхэттене

Апартаменты на Манхэттене

ВТБ в своем иске называет четыре американские компании, аффилированные с Мавляновыми, − Jasper, 119th Street, Boris и Bowman, владельцем которых выступает сын Мавлянова Илио. В частности, американская пресса открыто называет Илио Мавлянова владельцем компании Jasper. Однако основная недвижимость досталась структурам Boris и Bowman. Им отошли особняк в Беверли-Хиллз стоимостью 2,44 млн долларов и земельный участок в Калифорнии стоимостью 932 тыс. долларов соответственно.

В том же 2013 году Игорь Мавлянов как нельзя кстати освободился от уз брака, благородно оставив имущество экс-супруге Стелле Мавляновой. Достались ей, в частности, апартаменты на Манхэттене, которые сын Илио продал «совершенно незнакомой» семье Эванс за 4,15 млн долларов и тут же их арендовал у новых владельцев, проживающих в Турине. Еще один дом в Нью-Йорке Мавлянов передал младшему сыну Ханану.

Дом в Нью-Йорке

Дом в Нью-Йорке

По данным ВТБ, Стелле Мавляновой досталась также московская недвижимость бывшего мужа, включая три загородных дома, два из которых находятся в Барвихе, земельные участки общей площадью 3,1 тыс. кв. м. и две элитные квартиры в Москве. Обратить взыскание на имущество бывшей жены и детей, по словам экспертов, будет практически невозможно. Тем временем Игорь Мавлянов официально проживает в скромной квартирке в Боброве, а на месте торговых точек «Яшмы-золото» открываются магазины с удивительно похожим названием «Красно Золото». Свою причастность к данной сети Мавлянов отрицает, но планов на жизнь не скрывает. Мавлянов намерен «с чистого листа» заняться бизнесом на родине. По его словам, он даже отказался от green card.

Бабек Гасанов

Проблемы у Мавлянова и его «Яшмы-золото» начались уже давно. Бизнесмена «прессуют» с самых разных сторон. Участники рынка полагают, что за всеми этими «наездами» стоит партнер Мавлянова уже по строительному бизнесу Бабек Гасанов. Как поговаривают в бизнес-сообществе, Бабек Гасанов начал охоту за своим компаньоном еще с конца прошлого года. Так, накануне Нового года в офисе «Яшмы» прошли обыски Следственного комитета России. Что стало поводом для этого, менеджеры и сотрудники компании так путем и не поняли. Но все они почему-то решили, что это было сделано под давлением и благодаря своим связям в правоохранительных органах Гасанова. А сделано это было затем, чтобы отвлечь внимание общественности от своих личных проблем. А их у Бабека Гасанова набралось, что называется на вагон и тележку.

Бабек Гасанов

Бабек Гасанов

Компаньоны по строительному бизнесу Гасанов и Мавлянов вдрызг разругались по поводу дележа активов девелоперской компании «Рамстрой». Компания возводит несколько жилых зданий в Ближнем Подмосковье. Разногласия по поводу фирму зашли между бизнесменами так далеко, что Гасанов даже подал иск в арбитражный суд по поводу одной из сделок, заключенных Мавляновым. Но суд этот Гасанов проиграл. И тогда, по всей видимости, он решил надавить на партнера с помощью силового ресурса.

Но главным «яблоком раздора» является строительство жилого комплекса «Ново-Никольское», который возводится на Киевском шоссе. Точнее, возводился. Стройка стоит уже почти 2 года. Остановилась она, поданным некоторых изданий по причине «»непрозрачности расходования денежных средств и отрицательных результатов реализации проектов», виновником чего был прямо назван Бабек Гасанов, при этом в неизвестном направлении исчезли 10 миллиардов рублей, которые были собраны с дольщиков. В итоге готовность домов на сегодня оценивается более чем на 50 процентов. Хотя есть и дома, которые якобы уже построены. «Якобы» потому что качество застройки, как оценили независимые эксперты, сильно оставляет желать лучшего.

Возвращаясь к «растворившимся» 10 миллиардам, резонно задать вопрос, каким образом пропала такая огромная сумма? А все дело в том, что в проекте участвовало множество фирм, подконтрольных Бабеку Гасанову. Причем, среди них были как подрядчики, так и заказчики. Пресса называла эти конторы, как говорится поименно. Это ООО «Небоскрёб ГБ» и ООО «ЖБИ-КомплектСтрой, которые привлекли к работам еще почти 2 десятка фирм. Как поговаривают, что них Гасанов и сумел вывести вышеназванную сумму. Вроде бы, часть денег была переведена на заграничные счета предпринимателя, а часть банально обналичена.

При всех махинациях Гасанова ему всячески помогал член Объединённого коммерческого и морского арбитража Игорь Радостев. Помогал, надо сказать, очень плодотворно. Так, он через свои связи содействовал покупке Гасановым долгов у своих собственных компаний. В частности Радостев добился через суд взыскания долга ООО «Небоскрёб» к ООО «ЖБИ-КомплектСтрой», сумма которого превышала 800 тысяч рублей. Затем он отсудил у другой фирмы ООО «АН Небоскрёб Риэлти» более 700 тысяч рублей в пользу ООО «ОРАЛ», также принадлежащей Гасанову. А следом Радостев отсудил у фирмы Небоскрёб ГБ уже более 3 миллионов рублей в пользу вышеупомянутого ООО «Небоскреб»!

Речь о следующем. 2 ноября Радостев удовлетворил иск к ООО «ЖБИ-КомплекстСтрой», с которого взыскал почти 830 тыс. руб. 9 ноября служитель фемиды прислушался к доводам ООО «ОРАЛ» и истребовал с более 733 тыс. руб. А 16 ноября Радостев взыскал с ООО «ОРАЛ» в пользу ООО «Небоскрёб» аж 3 млн 283 тыс. руб. Позднее московский областной арбитраж выдал исполнительные листы на принудительное исполнение всех перечисленных решений. Благодаря этим успешно реализованным схемам с хорошей юридической подпоркой Гасанов вывел через банкротство своих контор более 4 миллионов рублей. «Входящие в группу [Гасанова] «Небоскрёб» фирмы «Небоскрёб Инвест», «Небоскрёб ГБ», «ЖБИ-КомплектСтрой», «Небоскрёб Риэлти» банкротят друг друга, что отражается и на ЖК «Ново-Никольское», к которому они имеют прямое отношение», пытались обратить внимание на дела бизнесмена довольно влиятельные СМИ.

Тут стоит еще упомянуть о компании «Агрострой», которая являлась генподрядчикам строительства «Ново-Никольское». Фирма была просто дистредитирована Гасановым и выдавлена из проекта. «Агрострой» открыто заявляет, что готов вернуться в проект и достроить наконец жилье. Только при условии, что все финансовые потоку будет контролировать сами дольщики, минуя мягко говоря, нечистого на руку бизнесмена. Может быть тогда почти тысяча заждавшихся своего жилья людей его, наконец, получат. А Бабеком Гасановым займутся силовики. Только не по блату, а по-настоящему.


Прокомментировать

Впишите число * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.







Сайт о криминальном мире www.mzk1.ru