КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ВОРЫ В ЗАКОНЕ | Начат судебный процесс по делу «Сережи Два Процента»


Начат судебный процесс по делу «Сережи Два Процента»

Начат судебный процесс по делу "Сережи Два Процента"В Пресненском суде Москвы начался процесс по одному из самых громких экономических уголовных дел последних лет — об обналичивании и выводе за границу около 170 млрд руб. преступным сообществом Сергея Магина, известного в финансовых кругах как Сережа Два Процента. Некоторые из 12 подсудимых частично признают свою вину, но предполагаемые лидеры ОПС во главе с Магиным категорически ее отрицают. Двое подпольных банкиров успели скрыться и числятся в международном розыске.

12 подсудимым, дело которых начал слушать Пресненский суд, вменяются в вину «создание организованного преступного сообщества и участие в нем» (ст. 210 УК РФ) и «незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ). Лидерами ОПС следственный департамент МВД, который вел это дело, считает Сергея Магина и его ближайшего соратника Вадима Рыбальченко. Им, в отличие от остальных фигурантов, также инкриминируется «незаконная организация юридических лиц» (ст. 173.1 УК РФ) — создание сети фирм-однодневок, через которые обнальщики прокачивали огромные суммы. Нужно отметить, что большая часть обвиняемых уже более двух лет содержится в СИЗО, лишь несколько человек, сотрудничавших со следствием, были помещены под домашний арест, а некоторые и вовсе отпущены под подписку о невыезде — притом что ни с одним из фигурантов досудебное соглашение о сотрудничестве не было заключено. Сейчас, по некоторым данным, позиция таких подсудимых сводится лишь к частичному признанию вины по отдельным эпизодам. Участие в ОПС категорически отрицают все обвиняемые.

Материалы уголовного дела составили 292 тома основных документов, 19 томов вещественных доказательств и 34 тома (более 9 тыс. страниц) обвинительного заключения. Материалы в отношении еще двух предполагаемых подельников Сергея Магина выделены в отдельное производство, так как они успели скрыться за границей и были объявлены в международный розыск. Один из них — Алексей Потапов, по версии МВД, входил в число ближайших помощников лидера ОПС.

После оглашения обвинительного заключения председательствующая судья Татьяна Васюченко приступила к допросу свидетелей обвинения. Одним из первых был вызван для дачи показаний уже бывший оперуполномоченный Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД майор полиции Муратов. Именно результаты оперативной разработки этого антикоррупционного главка стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Сергея Магина и его группы. Как уверяют представители защиты, все первоначальные документы — рапорты, справки и т. п., которые легли в основу уголовного дела,— были составлены именно майором Муратовым.

Адвокаты подсудимых задавали вопросы свидетелю в течение двух дней. В суде выяснилось, что сам офицер якобы не проводил оперативных разработок, а лишь обобщал и анализировал материалы, поступавшие от его коллег и непосредственных руководителей. Между тем, как отмечают защитники, именно в документах майора Муратова якобы говорилось о наличии признаков организованного преступного сообщества (ОПС) в деятельности подсудимых, о многомиллиардных суммах и более 400 задействованных в преступных схемах коммерческих структурах.

ОПС Сергея Магина было ликвидировано в июле 2013 года ГУЭБиПК МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента РФ Евгением Школовым. Это расследование стало одним из самых громких в карьере тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, который впоследствии сам стал обвиняемым по резонансному делу «полицейского организованного преступного сообщества». Считалось, что ОПС 42-летнего Сергея Магина, официально являвшегося председателем ТСЖ «Панорама», было одной из главных обнальных площадок России. При этом в МВД Магина называли «фактическим владельцем» ряда коммерческих банков, в том числе КБ «Окский» и Маст-банка.

В финансовых кругах он был известен как Сережа Два Процента — незначительная комиссия за обналичку, как уверяли оперативники, с лихвой компенсировалась огромными суммами, которые проходили через его структуры. Изначально в деле шла речь о том, что через структуры, подконтрольные ОПС, было прокачано не менее 200-300 млрд руб. Затем следствие говорило лишь о 36 млрд руб., позже — и вовсе о 27,2 млрд руб., однако в обвинении в окончательной редакции, которое утвердил заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, фигурировала сумма 169 млрд руб., незаконно обналиченных, конвертированных и выведенных за рубеж. Прибыль Сергея Магина и его помощников в виде комиссии, по версии следователей МВД, составила более 846 млн руб.


3 коммент. Добавьте свой ↓

  1. Мафик #
    1

    Чем процесс вышел?

  2. asno #
    2

    Сережка, не все ведь на воле быть. За такие деньжища и ответить надо.

  3. чирков #
    3

    Миллиард наличных сугробов не заморачиваясь — просто изъял из касс нескольких банков!!! Странно что сбербанк не пострадал- ведь большинство счетов приписываемых в деле было открыто в нем. Действуя в духе Бонни и Клайда — Денис и Боря потребовали новых наград!!! (я даже нисколько не намекаю про нетрадиционность, неафишируюмую, их подчиненными). Все бы ничего если бы концы с концами сошлись, вот только арестовали и пытали они совсем не приближенных магина, а непричастных — не получавших никаких преступных доходов лиц. Ведь таких проще сломать и заставить дать нужные показания — все они на суде раскаялись в этом и заявили о невиновности.



Прокомментировать

Впишите число * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.







Сайт о криминальном мире www.mzk1.ru